董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长一人[6] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[6] 议案审议 - 2025年7月14日第四届董事会第十次会议，《董事会议事规则》议案7票同意待股东会审议[2] 决策规定 - 提供财务资助和担保需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[8] - 交易满足特定标准之一需董事会审议通过[8] - 与关联方特定金额交易需董事会审议通过[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次，董事长召集，提前十日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 临时会议提前2日通知，紧急情况提前24小时书面通知[13] 会议举行与决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[15][20] - 有关联关系董事回避，无关联过半数出席，无关联过半数通过，不足3人提交股东会[20] 会议委托与表决 - 董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[17] - 审议关联交易非关联不委托关联，关联不接受非关联委托[17] - 董事会表决一人一票，意向分同意、反对、弃权[19] 会议记录 - 会议记录保存不少于十年，含召开日期等内容[21][23] 责任与披露 - 决议违规董事负赔偿责任，异议记载者免责[22] - 决议涉及股东会表决或重大信息及时披露公告[31]