股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-039 债券代码：127018 债券简称：本钢转债 本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。 2. 2025 年 7 月 16 日上午以通讯方式召开。 3. 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的《核查意 见》。 以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》。 4. 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募 集资金临时补流专户存储监管协议的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 ...