股份与股本 - 公司股份总数为120,701,344股，均为普通股，每股面值人民币1元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[14] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，三名为独立董事，一名为职工代表董事[32] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员[32] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[35] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[38] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会[37] - 独立董事对公司与相关方潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益[38] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，不在公司担任高级管理人员，其中独立董事2名[117] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[42] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[119] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[46] - 公司利润分配方案需由出席股东大会的股东过半数以上表决通过[48] - 子公司三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[51] 章程修订相关 - 公司于2025年7月16日召开会议，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案[1] - 《公司章程》部分条款修订，取消监事会，其他条款不变，需提交股东大会审议[57] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关条款作相应修订[58]