董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[8] - 各专门委员会至少3名董事，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] 关联交易 - 与关联自然人30万元以上交易提交董事会审议[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会审议[15] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上披露审计或评估报告并提交股东会审议[15] 重大交易 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属董事会决定重大交易事项[16] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属董事会决定重大交易事项[16] 对外担保 - 对外担保经全体董事过半数且经出席董事会会议三分之二以上董事同意通过[15] - 股东会审批的对外担保先经董事会审议通过[15] - 为关联人提供担保经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[16] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[22] - 五种情形下召开临时会议[22][23] - 定期会议变更通知提前二日发出[24] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[24] - 收购本公司股份事项三分之二以上董事出席决议[24] 投票委托 - 独立董事不得委托非独立董事代为投票[25] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[26] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票、书面表决[27] 会议档案 - 董事会会议档案保存不少于十年[31] 董事会秘书 - 每届任期三年，可连续聘任[35] - 六种情况人士不得担任[33][34] - 负责公司信息披露等多项职责[34] 决议形成 - 董事会审议提案超全体董事人数半数投赞成票形成决议[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[29] 责任承担 - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载于会议记录可免责[31] 其他 - 与会董事不签字确认等视为同意会议和决议记录内容[31] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[31] - 议事规则自股东会决议通过后生效，修改亦同[38]