公司基本信息 - 公司注册资本为人民币1,031,805,234元[4] - 公司股份总额为1,031,805,234股，全部为人民币普通股[6] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[8] - 公司董事等人员在任职期间每年转让的股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[8] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，否则可向法院诉讼[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等向法院诉讼[12] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[11] 会议与决策 - 年度股东大会/股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[35] 关联交易与担保 - 公司拟与关联人发生交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[20] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[21] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[48] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[48] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[53] 专门委员会 - 审计委员会成员为三名或以上，独立董事应过半数[60] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[64] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[68] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，由董事会聘任或解聘[70] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为高级管理人员[70] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案[68] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例为三分之一[75] - 监事会每六个月至少召开一次会议[76] - 监事会决议需经半数以上监事通过[77] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[78] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%[81] - 利润分配政策变更议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[86][88] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员不少于三人[89] - 内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免[89] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况及发现的问题[91] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[91][92] - 会计师事务所审计费用由股东会决定[92] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前三十天通知，并允许其陈述意见[92] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[93] - 公司因特定情况解散，应在15日内成立清算组开始清算[96] - 公司财产按顺序清偿后，按股东持股比例分配剩余财产[97] 制度修订 - 公司修订或废止部分治理制度，涉及24项制度（含新增和修订）[101][102] - 股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等制度修订需提交股东大会审议[101] - 对外投资管理制度、对外担保管理制度为新增且需提交股东大会审议[102]