董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表、3名独立董事[3] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[18] 各委员会情况 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行，决议需成员过半数通过[6] - 战略委员会委员3名，主任委员由董事长担任[9] - 提名委员会成员3名，2名独立董事，主任委员为独立董事[10] - 薪酬与考核委员会成员3名，2名独立董事，主任委员为独立董事[10] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未超50%，属董事会决策范围；超50%提交股东会审议[13] - 交易标的相关营业收入、净利润、成交金额等满足一定条件分属董事会或股东会决策范围[13][15] - 购买或出售资产数额低于最近一期审计总资产30％由公司处理[15] - 与关联方交易低于3000万元或低于最近一期审计净资产绝对值5％由董事会决议，反之提交股东会审议[15] 重大合同与担保 - 签署与日常经营相关重大合同，金额占最近年度审计营业总收入50%以上且达1亿元以上需关注[15] - 应由董事会审批的对外担保需经出席董事会会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[17] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[20] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[24][25] - 董事会会议需过半数董事出席，表决一人一票，通常书面表决[34][40] - 董事会审议提案形成决议需超全体董事人数半数董事赞成，担保事项另有要求[42] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议[42] - 董事会会议档案保存不少于10年，记录含多项内容[44][45]