独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[9] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[9] - 在同一公司连续任职六年，三十六个月内不得被提名为该公司候选人[10] - 最多在三家境内上市公司兼任独立董事[11] 独立董事人数及补选 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少一名会计专业人士[14] - 因不符合条件辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，六十日内补选[13][14] - 董事会提出辞职，六十日内完成补选[21] 独立董事提名 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[14] - 投资者保护机构可公开请求股东委托代为提名[14] 独立董事任期 - 连续任职不得超过六年[18] 独立董事履职 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议股东会解职[18] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[31] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[27] - 持续关注特定决议执行，违规及时报告，公司未处理可向监管报告[28] - 每年现场工作不少于十五日[31] 审计委员会 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会[32] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[33] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[33] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[41] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[41] - 专门会议通知提前两天送达，紧急情况除外[39] - 董事会提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[34] - 董事会薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[35] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职两人以上可自行召集[39] - 表决方式为举手或投票，每人一票表决权[39] - 公司为独立董事提供履职保障[44] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[45]