证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2025-034 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该事项尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司 于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债 权回收暨关联交易的公告》。 2、通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜的议案》 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为提高公司决策效率，股东大会授权董事会全权处理资产置换相关事宜，本 议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。 3、通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十七次会议于 2025 年 7 月 7 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会 议通知， ...