公告资料 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-053 九芝堂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14:30 （3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）现场会议召开地点：九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京 市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座） （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长孙光远先生 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2、会议出席情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ...