证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2025-111 昆明理工恒达科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.08：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议 案，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，有效 保障公司全体股东合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号一独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《昆明理工恒达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...