制度修订 - 2025年7月15日公司董事会表决通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 过半数独立董事出席方可举行会议[6] - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知，全体同意可不限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[7] 职权行使 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[7] - 特别职权经会议讨论，部分需过半数同意行使[8] 其他事项 - 会议可研究讨论提名任免董事等公司事项[8] - 制作会议记录保存不少于10年[9] - 公司提供便利支持并承担费用[9][10] - 出席董事对会议事项保密[10]