董事会会议 - 2025年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] 董事会秘书 - 任期3年，聘期至本届董事会任期届满，可连聘连任[7] - 原任离职后3个月内聘任，辞职提前1个月通知并说明原因[8][10] - 被解聘或辞职需接受离任审查并办理移交手续[10] - 董事或高管可兼任，特定行为不能以双重身份作出[11] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[13][15] - 协助加强公司治理，提示董高人员履行义务[15][16]