董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[7] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[7] 审议规则 - 五类交易事项（除担保、资助）占总资产10%以上经董事会审议[8] - 关联交易（除担保）与自然人超30万、与法人占资产0.2%以上且超300万经董事会审议[10] - 特定对外担保、资助及部分决议经三分之二以上董事审议并披露[10] - 为关联方担保经董事会审议后提交股东会[10] 董事长相关 - 董事会对董事长授权需2/3以上董事同意并决议[13] - 董事长遇重大事项审慎决策，必要时提交董事会[13] - 董事长督促信息披露，不能履职时半数以上董事推举他人履职[13][14] 董事资格与履职 - 特定情形者5年内不能担任董事[17] - 董事任职不符资格1个月内离职[18] - 连续2次未出席会议书面说明[21] - 辞职致低于法定人数60日内补选[21] - 忠实义务在辞职或届满后180日内有效[23] 会议召开 - 定期会议每年至少2次，提前10日通知[25] - 特定情形10日内召集临时会议，提前3日通知，紧急可随时召集[26][27] - 定期会议变更提前3日通知，不足3日顺延或获认可后召开[27] 会议决议 - 普通事项过半数董事同意，特别事项三分之二以上董事同意[35] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联过半数通过[35] - 担保及资助决议经三分之二以上董事通过并披露[36] 其他 - 提议暂缓表决董事明确再次审议条件[37] - 会议记录保管不少于10年[45] - 规则修改由董事会决定，股东会批准后生效[43] - 规则解释权属于董事会[44]