股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于7月29日14点召开，交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为7月29日9:15 - 15:00[9] - 2024年度向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理事宜有效期拟延长12个月至2026年7月30日[10][11] - 凡2025年7月23日交易结束后登记在册的股东有权出席股东大会，拟出席会议的股东需于7月29日会议召开前工作时间办理登记手续[6] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[12] - 公司拟修订《公司章程》，统一表述，删除“监事”等表述并修改为审计委员会相关表述[13] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[13] 股份与财务相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等方式[14] - 公司收购本公司股份在特定情形除外，收购方式有公开集中交易等，收购后注销或转让有时间规定[15] 股东权益与责任 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[16] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有[16] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[18][19] 公司决策与会议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[20][27] - 审议与关联人发生关联交易金额达3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[20] - 公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[20][21] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[35] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权[36] - 董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，各有职责[38][39] 利润分配与审计 - 公司董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，股东会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过[42] - 公司应在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策制定和执行情况[42] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构应保持独立，向董事会负责，受审计委员会监督指导[42][43]