股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会7月30日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼红宝石CD厅[4] 议案相关 - 拟修订《建元信托股份有限公司章程》并撤销监事会，7月11日经相关会议审议通过[9][10] - 修订《公司章程》经股东大会批准、监管局核准后生效，生效后撤销监事会，由风险控制与审计委员会承接职责[10] 股份数据 - 公司成立时经批准发行普通股总数9,755万股，每股面额1元，社会公众股5,000万股[17] - 公司已发行股份数为9,844,448,254股，全部为普通股[17] 股份规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[18] - 公司不得收购本公司股份，特定情况除外，因特定情形收购股份有相关规定[18][19][20] 股东相关 - 持有或控制公司百分之五以上股份或表决权等的股东为主要股东[24] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] 董事相关 - 董事会由九至十一名董事组成，其中职工董事一人，独立董事不少于董事会成员总数的三分之一[59][100] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[55] 董事会规则 - 董事会定期会议每年度至少召开两次（或四次），提前十日书面通知全体董事[66][104] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，应召开董事会临时会议，董事长接到提议后十日内召集和主持[66][104][105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[80] - 公司每年应从税后利润中提取5%作为信托赔偿准备金，累计总额达注册资本的20%时可不再提取[80] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[86] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[87]