会议信息 - 会议于2025年7月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][10] - 会议地点在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室[10] - 股权登记日截止至2025年7月25日收市后[11] 议案审议 - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》和《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》[4][13] 公司股份 - 公司股份总数为18337.5358万股，均为普通股[15] - 董事、高管任职等期间股份转让有相关限制[16] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[16] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[17] - 相关股东在特定情况下可请求法院撤销股东会决议、提起诉讼等[17][18] 关联交易 - 拟增加2025年度与关联方阳光电源及其下属子公司日常关联交易预计额度30000万元[47][48] - 2025年6月现金收购控股股东持有的阳光优储100%股权，此后与阳光电源交易构成关联交易[48] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[14] - 董事会等成员构成、选举、任期及职责有相关规定[27][28][29][31][33] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告等[38] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[38] - 公司当年净利润为正且年末累计未分配利润为正，现金分红不少于当年可供分配利润的20%[39] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度并提交股东会审议，制定《会计师事务所选聘制度》[44][45] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[41] - 公司减少注册资本有通知债权人等相关流程[41]