董事会会议 - 凯莱英第四届董事会第六十五次会议于2025年7月18日通讯表决召开，9名董事全出席[1] 人员提名 - 提名HAO HONG等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待2025年第二次临时股东大会表决[2][3][4][5][6][7] - 提名侯欣一等3人为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期三年，需深交所审查无异议后提交股东大会审批[8][9][10] 制度修订 - 拟取消监事会，修订《公司章程》，待2025年第二次临时股东大会等审议[11][12][13] - 修订《股东大会 议事规则》更名为《股东会议事规则》，待2025年第二次临时股东大会等审议[13][14][15][16] - 修订《董事会议事规则》，经股东大会批准生效[16][17] - 多项制度修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[18][20][21][22][23][26][28][29][30][33][34][35] 制度审议 - 审议多项制度通过，表决同意9票、反对0票、弃权0票[37][38][39][40][41] 股东大会 - 同意提请召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股和H股类别股东大会[40] - 授权公司董事长负责股东大会公告和通函核定及确定召开时间等事宜[40] 其他 - 公告发布时间为2025年7月19日[44]