独立董事会议规则 - 提前三天通知全体独立董事，一致同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[4] - 所作决议需全体独立董事过半数通过方有效[5] 审议与职权行使 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等职权行使前需会议审议且过半数同意[6] 会议其他要求 - 制作会议记录，独立董事签字确认[7] - 会议资料由董事会秘书保存十年[8] - 独立董事应发表明确独立意见[8] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改，审议通过后生效施行[12]