凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月修订） 0 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 内部审计机构与审计人员 2 | | | 第三章 内部审计职责和权限 3 | | | 第四章 内部审计的程序 7 | | | 第五章 内部审计档案 9 | | | 第六章 奖惩及责任 10 | | | 第七章 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为规范凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高审计工作质量，实现内部审计工作规范化、制度化， 发挥内部审计工作在加强内部控制、风险管理、提高公司经营管理水平和经济 效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等相关法律、法规规定与《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计工 ...