凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 董事会组成及其职权 3 | | 第一节 董事会组成及其职权 3 | | 第二节 董事长 8 | | 第三节 董事会秘书和董事会办公室 9 | | 第四节 董事会专门委员会 9 | | 第三章 董事会会议 11 | | 第一节 一般规定 11 | | 第二节 会议通知 13 | | 第三节 会议的召开 14 | | 第四节 会议表决和决议 17 | | 第五节 会议记录和会议纪要 20 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上 ...