董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长、3名独立非执行董事和1名职工代表董事[7] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名委员会，成员单数且不少于三名[33] 交易审议 - 低于5%且含拟发行上市股份交易等不同比例和金额的交易需提交董事会审议[12][13][14][16] - 拟处置固定资产预期价值与前四月已处置总和超股东会最近审议资产负债表固定资产价值33%，董事会未经股东会批准不得处置[20] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[23] - 董事长应在八种情形下十日内召集董事会临时会议[43] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，大约每季一次[41] - 定期会议通知至少提前14日送达，临时会议提前5日发出，经同意可豁免[48] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[52] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经同意可视频、电话等方式召开[59] 董事相关 - 董事连续两次未亲自出席会议或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一需书面说明并披露[57] - 独立董事连续两次未能亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[57] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[58] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以书面或举手等方式进行，临时会议可通讯表决[68] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[70] - 董事回避表决时，相关会议和决议有特殊规定，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[72] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年[87] - 董事会决议公告由董事会秘书按规则办理，披露前相关人员有保密义务[78][79] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[85]