注册资本与股份 - 公司注册资本由8474.8746万元变更为8666.1176万元，增幅约2.26%[2] - 已发行股份总数由8474.8746万股变更为8666.1176万股，增幅约2.26%[2][3] 公司章程修订 - 法定代表人辞任时，公司需在三十日内确定新法定代表人[2] - 本章程所称高级管理人员新增总经理[3] - 公司发行的股票表述变更为面额股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[3] - 公司增加资本方式中，公开发行股份变为向不特定对象发行股份，非公开发行股份变为向特定对象发行股份[3] - 公司可发行可转换公司债券，持有人可按规定转股，公司办理相关事宜[3] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[4] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[5] - 股东对股东会、董事会决议程序等违法，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门向法院诉讼或自己直接诉讼[6] - 持有、控制上市公司5%以上股份的股东或实际控制人在股份质押等特定情况发生当日，需通知公司并配合信息披露[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东或实际控制人股份变动等情况发生当日，应通知公司并作书面报告[7] - 控股股东、实际控制人因违法违规被调查等情况发生当日，应向公司作书面报告[7] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8][9] - 股东会审议公司与关联方发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[9] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[9] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议通过[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过[9] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[20] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权，重大投资项目需报股东会批准[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[20][21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[21] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，一人一票[22] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[22] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[22] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[23] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[24] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[25] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[25] - 战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会人员为3人[25] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[25] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[27] - 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员[27] 其他 - 《公司章程》修订内容及补充修订后的《公司章程修订对照表》（2025年7月）、《公司章程》（2025年7月）于同日在巨潮资讯网披露[34] - 上述事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并经特别决议通过[35] - 公司董事会提请股东大会授权公司管理层或相关工作人员办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的工商变更登记手续[35]