第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-063 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2025 年 7 月 15 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 7 月 18 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议 由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股 份有限公司章程》的有关 ...