会议与议案 - 2025年7月18日召开会议，9名董事全部参会[1] - 《公司关于修改<公司章程>》等议案表决通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 2025年8月5日召开2025年第二次临时股东大会[4] 人员提名与津贴 - 提名芮敬功等5人为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名余新平、张军、仇向洋为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，需深交所备案审核[3] - 拟将独立董事津贴调整到10.8万元/年，需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 公司基本信息 - 公司经相关文件批准设立，有旧营业执照号码和新统一社会信用代码[7] - 法定代表人辞任，需30日内确定新法定代表人[7] - 公司股份总数为73526.9837万股，全部为普通股[8] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[9] - 公司收购本公司股份情形有六种，部分需经股东大会或董事会决议[9][10] - 因减少注册资本收购股份应在三年内转让或注销[10] - 发起人等不同人员转让股份有时间和比例限制[18] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[11] - 股东有权请求法院认定违法决议无效或撤销违规决议[12] - 特定股东可书面请求审计或自行诉讼[12][13] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15][16] - 多种担保情形需股东会审议通过[16] 董事与监事相关 - 董事任期3年，兼任高级管理人员等董事总计不超董事总数1/2[25] - 多种情况不能担任董事[24] - 董事候选人由董事会等提出，选举采取累积投票制[59] 董事会权限 - 董事会对外投资等多项权限有金额限制[29] - 代表1/10以上表决权等可提议召开董事会临时会议[30] 公司运营管理 - 公司设总经理等，由董事会决定聘任或解聘[35] - 公司应重视股东回报，监事会或审计委员会监督利润分配政策执行[37] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[37] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司合并等应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[38][39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[40] 股东持股情况 - 芮敬功直接持有公司6790314股，与一致行动人合计控制公司20.75%股份[44] - 芮益民直接持有公司1258810股，持有第一大股东17.0714%股权等[46] - 芮益华未直接持有公司股份，持有第一大股东13.3122%股权等[48] - 王玉生直接持有公司141646股，持有南京迪铖1.4%股权等[49] - 张书先生持有南京迪铖新材料科技有限公司1.4%的股权等[51] 人员背景 - 仇向洋先生撰写过专著5本，发表学术论文40多篇等[53] - 张军先生作为通讯作者发表SCI检索论文200余篇，获中国授权发明专利38件[55] - 张军先生持有南京五瑞生物降解新材料研究院有限公司15%股权等[55]