本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 7 月 8 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2025 年 7 月 18 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－040 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；根据《上市公 司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》，同意对《董事会议 事规则》相应条款进行修订。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议。修订后的《董事会议事规则 ...