独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事，含1名会计专业人士[2] - 会计专业独立董事候选人有高级职称需5年以上会计岗位全职经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[9] - 独立董事连续任职不超6年[11] 履职与解除 - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议解除[11] - 辞职后60日内完成补选[12] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经专门会议讨论且过半数同意后提交董事会[16] 会议相关 - 提前三天通知参加专门会议，全体一致同意可不受限[19] - 2名及以上认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[20] 其他规定 - 工作记录及资料至少保存十年[20] - 给予相适应津贴，标准股东会审议并年报披露[21] - 制度股东会通过后生效，原制度废止[23] - 制度由董事会负责解释[23] - 聘请专业机构费用由公司承担[32] - 可建立责任保险制度降低履职风险[34]