定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[6] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定7种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告；预计半年度经营业绩出现特定3种情形之一，应在半年度结束之日起15日内预告[8] - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需进行业绩预告[8] - 扣除特定收入后营业收入低于3亿元且利润总额等三者孰低为负值需进行业绩预告[8] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计，中期报告一般可不审计，但特定情形必须审计[6] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[6] - 董事和高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[7] - 定期报告披露前出现业绩泄露等异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[8] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应做专项说明[9] - 定期报告由经理等编制草案，董事会审议，董事会秘书组织披露[27] 临时报告披露 - 临时报告由公司董事会发布并加盖公章[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[17] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时披露[18] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[18] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应及时披露[21] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％应及时披露[21] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项应及时披露[21] - 预计本期业绩与已披露业绩快报数据差异幅度达20%以上等情况应披露业绩快报修正公告[23] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况或有强制过户风险，公司应及时披露[24] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化，公司应及时披露[25] - 临时报告在董事等知悉重大事件后，按规定流程报告并由董事会秘书组织披露[28] 其他信息披露 - 重大信息经评估等后提交交易所审核并披露[29] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布，其他人员未经授权不得发布[30] - 董事会秘书接到证券监管部门质询后组织起草临时报告初稿，董事长签发后回复[39] - 公司相关部门草拟内部刊物等文件，初稿应交董事会秘书审核，发布后报送备案[40] - 公司因前期财务会计报告差错被责令改正时应及时披露[33] 信息披露责任与保存 - 董事、高级管理人员应对信息披露负责，部分人员对特定报告承担主要责任[36] - 公司股东等相关人员应及时告知公司相关事项并协助披露[36] - 公司向特定对象发行股票时，相关方应及时提供信息配合披露[37] - 公司解聘会计师事务所需通知并说明原因及听取陈述意见[38] - 董事、高级管理人员履行职责相关文件资料保存期限不少于10年[39] - 公司信息披露文件及公告保存期限不少于10年[39] - 董事会办公室负责保管信息披露资料原件，期限不少于10年[50] 信息保密 - 信息知情人员对未公告信息有保密责任[42] - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[42] - 公司董事长、总裁为信息保密工作第一责任人[43] - 公司财务信息披露前需执行内部控制及保密制度[44] 信息披露制度 - 公司实行内部审计制度并设立审计委员会进行监督核查[46] - 公司信息发布需遵循制作等流程[47] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，相关活动需经同意[48] - 各部门及子公司负责人为信息披露事务第一责任人[51] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[55] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[55] - 暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露[56] - 公司收到监管部门文件应及时内部报告、通报[58] - 公司信息披露违规时董事会应检查制度并采取更正措施，处分责任人[62] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚[62] - 公司需向深圳证监局和深交所报告违规人员处理情况[62] - 本制度自董事会审议通过生效，解释和修改由董事会负责[64] - 公司原相关制度废止[64]