会议参与 - 独立董事专门会议需全部由公司独立董事参加[2] 会议召集 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 会议通知 - 董事会秘书应在会议召开三日前通知全体独立董事[9] 会议举行 - 专门会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[11] 会议决议 - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权前应经讨论且全体独立董事过半数同意[4] - 会议决议需经全体独立董事过半数同意[11] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，记录内容有明确要求[7] - 与会独立董事对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[7] 档案保存 - 独立董事专门会议档案保存期限不少于十年[5]