深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年七月 第一章 总则 第二章 人员构成 第 1 页 共 4 页 第1条 为适应深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳市杰美特科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第2条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第3条 董事会战略委员会成员由公司董事长和其他董事共三名成员组成，其 他董事中应至少包括一名独立董事。除董事长外，其他成员由董事会 选举产生。 第4条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第5条 董事会战略委员会设主任委员(召集人)一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第6条 董事会战略委员会任 ...