深圳市杰美特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年七月 第1条 为促进深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，进一步明确董 事会秘书的职责与权限，更好发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定及《深圳市杰美特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 工作细则。 第2条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘 书是公司的高级管理人员，对董事会和公司负责，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职 权，并获取相应的报酬。 第3条 董事会秘书是公司指定的负责与深圳证券交易所进行联络的联络人。 第4条 董事会秘书负责公司信息披露事务等事宜。公司应当为董事会秘书履 行职责提供便利条件，设立由董事会秘书负责管理的信息披露部门公 司证券部（董事会办公室），董事、其他高级管理人员和相关工作人 员应当支持、配合董事会 ...