董事会秘书任职要求 - 需本科及以上学历，从事经济等工作两年以上，并取得深交所颁发的资格证书[5][7] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或三次以上通报批评等情形不得担任[8] 聘任与解聘 - 经董事长提名，由董事会聘任或解聘，提前5个交易日向深交所报送资料，无异议则召开董事会聘任[10][11] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[11] - 解聘需有充分理由，解聘或辞职及时向深交所报告并公告[16] - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行职责[13] - 有细则第7条情形或连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[14][16] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备会议等多项职责[15][17] - 董事会会议完成筹备、送达通知及资料、列席并记录签字[17] - 按规定取得股东名册并核对参会股东资格[22] - 配合深交所完成每半年度信息披露核查工作[25] - 促使公司董事会及时履行信息披露义务[30] 其他规定 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知股东并公告[21] - 股东会会议记录载明相关内容[24] - 信息披露保证文稿关键文字或数字准确[27] - 及时出席深交所安排的约见[30] 证券事务代表 - 应经过深交所董事会秘书资格培训并取得资格证书[35] 细则实施 - 本工作细则自董事会通过之日起实施[37]