会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、全体独立董事过半数可提议召开临时会议[8] - 召开定期会议需提前十日发书面通知，临时会议需提前三日发书面通知[11] 会议举行 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[13] - 董事回避表决时需过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过[23] - 出席会议无关联关系董事不足三人时应将事项提交股东会审议[23] 审议通过 - 审议普通提案需全体董事过半数同意通过[20] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[20] 其他规定 - 公司董事会设立四个专门委员会[9] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时会议应暂缓表决[21] - 董事会会议可全程录音[22] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包含多方面内容[23] - 与会董事等应在会议记录上签名[25] - 董事会秘书可制作会议纪要和决议记录[26] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[26] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[28] - 本规则自股东会批准之日起生效，由董事会解释[30][31]