董事会构成与权限 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[4] - 对外投资权限不超最近一期经审计净资产20%[9] - 一年收购出售资产权限不超最近一期经审计总资产30%[9] - 一年贷款审批权限不超最近一期经审计总资产50%[9] - 一年资产抵押权限不超最近一期经审计总资产30%[9] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会批准[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%需股东会批准[10] - 一年委托理财权限不超最近经审计净资产10%[10] - 与关联法人交易超300万且占净资产绝对值超0.5%需董事会处理[10] - 一年对外捐赠权限不超1000万元资金或物资[11] 会议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 对外担保需全体董事过半数审议且2/3以上董事同意或股东会批准[27] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[29] - 提案未通过且条件未变，一个月内不应再审议[31] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题应暂缓表决[32] - 表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[24] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选[24] 会议记录与档案 - 董事会秘书应做好会议记录，含日期、地点、议程等[33] - 可制作会议纪要和单独的决议记录[35] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[28] - 会议档案由董事会秘书负责保存，期限不少于十五年[35] 规则生效与解释 - 议事规则由董事会制订报股东会批准后生效[37] - 议事规则由董事会解释[37] 文件日期 - 红宝丽集团董事会文件日期为2025年7月18日[38]