深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-057 深圳市证通电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。公司于 2025 年 7 月 18 日召开第六 届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届及选举第七届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议 案》，具体情况说明如下： 第七届董事会非独立董事候选人曾胜强先生、许忠慈先生在最近三年内存在 1 深圳市证通电子股份有限公司 被中国证监会行政处罚或受到证券交易所纪律处分的情形。2024 年 11 月，曾胜 强先生、许忠慈先生受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的行政处罚，2024 年 8 月和 2024 年 12 月， ...