股份相关 - 公司设立时发行股份总数为4500万股，每股金额为1元[3] - 公司已发行股份总数为18045.4496万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股东权益与限制 - 控股股东自公司股票上市交易之日起3年内不得转让股份，其他股东1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、凭证[6] 会议与决策 - 2025年7月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东会[13] 融资与交易 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10][11][27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况，应提交股东会审议[12] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工董事[27] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[24] - 独立董事每年对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[30] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[34] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事担任[34] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司作出利润分配决议后须在2个月内完成股利或股份派发[38] 制度与章程 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等制度需提交股东大会审议[45][46] - 修订后的《公司章程》备案以市场监督管理部门核准结果为准[45] - 《公司章程》由公司股东会审议通过后实施，修改时亦同[45]