独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含1名会计专业人士[6] - 特定股份股东及亲属不得担任独立董事[12] - 提名人需为董事会或持股1%以上股东[14] - 会计专业候选人有职称需5年会计全职经验[7] - 需有5年以上法律、会计或经济工作经验[9] 独立董事任期与履职 - 任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续两次未参会且不委托出席应解除职务[16] - 不符合独立性应立即停止履职[17] - 每年现场工作不少于十五日[27] 独立董事会议 - 每年召开一次定期专门会议，可按需不定期开[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] - 会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[31] 独立董事职权与披露 - 行使特定职权需全体过半数同意[20] - 特定事项需经专门会议审议[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[28] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[34] - 可建立责任保险制度降低履职风险[34] - 给予与其职责相适应的津贴[35] 其他规定 - 工作记录及公司资料至少保存十年[26] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[31] - 细则经股东会审议通过生效及修改[38]