董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 六种特定情形人士不得担任董事会秘书[6] - 聘任董事会秘书需提前五个交易日向深交所报送资料[13] - 应聘任证券事务代表协助，代表需取得资格证书[13] - 解聘董事会秘书应有充分理由并向深交所报告说明原因[15] - 四种特定情形下应一个月内解聘董事会秘书[15] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交事项[15] - 空缺时先由董事长代行，超三个月继续代行并六个月内完成聘任[16] - 空缺时董事会指定人员代行并尽快确定人选[16] 会议及通知 - 董事会秘书负责筹备、记录董事会会议并签字[9] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知并公告[16] 信息披露 - 信息披露核查每半年度一次[21] - 季度报告在每季度前三个月、九个月结束后一个月内公告[21] - 半年度报告在每半年结束后两个月内公告[21] - 年度报告在每年结束后四个月内公告[21] - 合同或担保事项达最近一期净资产10％以上需披露[22] - 交易金额占净资产0.5％以上的关联交易需披露[22] - 持有公司5％以上股份股东情况变化需披露[22] 细则说明 - 细则“以上”含本数，“超过”不含本数[29] - 细则经董事会审议通过之日起生效[30]