董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[8] - 职工达三百人董事会应有一名职工代表[8] - 董事候选人由现任董事会等书面提出[9] - 股东会选举董事实行累积投票制[9] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[11][12] - 未经授权董事不得代表公司或董事会行事[13] - 关联董事审议关联交易应回避并放弃表决权[13] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[19] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开2次，上下半年各1次[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[20] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5个工作日通知[22] 履职与辞任 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应撤换[15] - 独立董事连续两次未出席且不委托，应解除职务[15] - 董事辞任提交书面报告，收到生效并2个交易日披露[15] - 辞任致成员低于法定人数，原董事仍履职至新董事就任[16] 报酬与决策 - 董事报酬由股东会决定，公司不为董事纳税[17] - 董事会审议事项以议案方式作出[20] - 会议通知未收到确认回复应主动联络[23] - 会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事不得委托非董事出席，一名董事不超接受两名委托[25] - 会议表决一人一票，意见分同意、反对和弃权[28] - 议案通过须全体董事过半数同意，担保事项须出席三分之二以上同意[28] - 关联董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联过半数通过[30] - 议案未通过且条件未变，一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[30] 会议记录与公告 - 董事会秘书记录会议，要求前次董事补签记录[31][32] - 董事未签字且未说明视为同意记录内容[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[32] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查情况[32] - 秘书向董事长汇报执行情况[32] - 董事会可要求经营层汇报实施及经营情况[32] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限二十年[33] 规则施行 - 本规则自股东会审议通过之日起施行[35]