股权与股东权益 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[3] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[3] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼或直接诉讼[4][5] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8][9] - 董事人数不足8人等情形2个月内召开临时股东会[8][10] - 监事会或审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知，通知变更需征得其同意[11] - 单独或合计持10%以上股份股东特定条件可提议召开临时股东会[11] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定条件可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不低于10%[11][12] - 董事会、审计委员会及单独或合计持1%以上股份股东有权提提案[12] - 中小投资者指除董事、高管及5%以上股份股东外的其他股东[14] - 股东会选举董事或监事实行累积投票制[14][15] 董事相关 - 公司董事会由11名董事组成，4名独立董事，1名职工代表董事[17] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[17] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[17][18] - 董事任期3年，可连选连任[16] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[16] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[18] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[18][19] - 作出决议需成员过半数通过，一人一票[19] 其他治理相关 - 公司设总经理1名、副总经理3 - 8名，由董事会聘任或解聘[20] - 控股股东单位非董事、监事行政人员不得担任公司职务[20] - 监事会由3名监事组成，任期3年，每6个月至少开一次会[22][23] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[26][28] - 调整利润分配政策议案经全体董事过半数、监事会全体监事过半数同意后提交股东会，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[27][29] 制度修订相关 - 《公司章程》修订提交2025年第一次临时股东会特别决议审议，最终以工商核准结果为准[38] - 对30项治理制度修订，2项制度制定，部分需提交股东会审议，部分无需[39][40]