独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[2] - 需有五年以上相关工作经验[5] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能担任[6] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任[6] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事聘任与选举 - 公司聘任4名独立董事，至少包括一名会计专业人员[12] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 过往任职独立董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一，提名人提名需披露相关情况[13] - 选举独立董事实行累积投票制[22] 独立董事任期与履职 - 连任时间不得超过六年[21] - 不符合任职资格应在一个月内辞任，未辞任公司应在一个月后审议撤换并在两个月内完成补选[21] - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[21] - 辞任生效，公司应在2个交易日内披露情况[21] - 股东会审议通过选举后，应在一个月内向深交所报送相关文件[23] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[30] - 任职需事前核准的，自核准日起履行报送义务[18] - 任期届满，对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效[22] 相关会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[33] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应在三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务[40] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存5年[27] - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年[45] 事项审议 - 下列事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应当披露的关联交易等[32] - 下列事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议：披露财务会计报告等[34] 委员会职责 - 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等并向董事会提建议[35] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等并向董事会提建议[36] 独立董事报告与意见 - 对可能损害上市公司或中小股东权益的事项发表独立意见应包含重大事项基本情况等内容[36] - 发现公司存在重大事项未按规定提交审议等情形应向深交所报告[38] - 年度述职报告应包含出席董事会次数等内容，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[38][39]