董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事任期3年可连选连任，独立董事连任不超6年[11] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[13] 独立董事任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[8] - 特定股东及其亲属不得担任[9] - 近36个月无相关处罚及通报批评[11] 董事履职规定 - 连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[18] - 辞任提交书面报告，收到日生效并2个交易日披露[18] - 1%以上股份股东可质询或罢免独立董事[23] 交易审议标准 - 多项交易指标占比达10%以上或金额超规定需董事会审议[29] - 日常合同金额占比及金额超规定需审议[32] - 与关联法人交易金额达标准需审议[32] 董事会运作 - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[34] - 每年至少上下半年各开一次定期会议[37] - 特定提议下董事长应召集临时会议[38] 会议通知与召开 - 临时会议通知时限不少于会前5天[40] - 定期会议变更需提前3日书面通知[41] - 过半数董事出席方可举行会议[48] 会议相关规定 - 一名董事不超接受两名董事委托[49] - 固定议案包括年度报告等[43] - 会议档案保存10年以上[50] 审议关注事项 - 为特定对象提供资助关注其他股东情况[57] - 提案未通过短期内不再审议[62] - 审议多事项关注不同要点[55][56][60] 决议表决 - 每名董事一票表决权，分三种意向[61] - 决议需全体董事过半数同意，担保有额外要求[65] - 关联关系董事回避表决[65] 决议生效与责任 - 决议经签字生效，不得随意修改[66] - 董事对决议承担责任，异议可免责[66] - 会议决议公告由秘书办理，人员保密[68] 其他规定 - 本规则经股东会批准生效，董事会解释[79][80] - 关联人定义[73][74] - 对外担保总额计算方式[77]