董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员和指定联络人[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 任职限制与解聘 - 近36个月受证监会处罚等不得担任[5] - 出现特定情形，公司应1个月内解聘[10] 聘任流程与履职 - 提前5个交易日向深交所报送资料，无异议可聘任[7] - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[12] 空缺处理与培训 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[11] - 每2年至少参加一次深交所举办的培训班[11] 制度生效与解释 - 本制度经董事会会议通过生效，由董事会解释修订[16]