制度审议 - 2025年7月17日公司召开会议通过制定及修订部分内部管理制度议案[2] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 例会每年至少召开一次，临时会议由委员提议[14] - 会议提前三天通知，紧急会议保证三分之二以上委员出席[16] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会[17] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[22] 细则规定 - 工作细则自董事会决议通过生效，修改亦同[19] - 解释权归属公司董事会[20]