北京星昊医药股份有限公司 证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-110 北京星昊医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京星昊医药股份有限公司 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》， 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进北京星昊医药股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）及其他有关法律、行政法规规定和《北 京星昊医药股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、《北京星昊医药股份有限 公司董事会议事规则》而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员， ...