会议信息 - 董事会会议于2025年7月17日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于调整2023年股权激励计划相关事项的议案》全票通过，无需股东会审议[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需股东会审议[7] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》全票通过，下设15个子议案，尚需股东会审议[8][11] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》下设8个子议案[12] - 《董事会战略委员会工作细则》等议案全票通过[15] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》关联董事回避表决，直接提交股东会审议[17] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票通过，无需股东会审议[18] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》全票通过，无需股东会审议[20] 制度披露 - 公司于2025年7月18日披露多项制度修订与制定公告，包括《内部审计制度》等[14][15]