会议审议 - 2025年7月17日第七届董事会第二次会议审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》，同意5票，反对0票，弃权0票[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 出现董事人数不足规定人数2/3等情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项需股东会审议[6] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的事项需股东会审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[7] 临时股东会相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[16] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前通知各股东，临时股东会召开15日前通知各股东[16] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[16] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 股东会延期或取消 - 出现延期或取消股东会情形，召集人应在原定召开日期至少2个工作日前发布通知说明原因[18] 股东会决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[27] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[29] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[25] 董事候选人披露 - 董事候选人需披露是否与持有公司5%以上股份股东等存在关联关系[18] 投票权征集 - 董事会等可征集股东投票权，且不得有偿征集[30] 中小股东表决 - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时需对中小股东表决单独计票披露[30] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项时关联股东应回避表决[31] - 关联股东应在股东会召开5日前向董事会主动声明关联关系[31] 管理合同 - 非经股东会特别决议批准，公司不与特定人员订立管理合同[32] 股东会表决方式 - 股东会对提案逐项表决，按提案时间顺序进行[33] - 股东会审议提案时不修改，变更视为新提案[33] - 股东会采取记名方式投票表决[34] 提案实施与撤销 - 股东会通过派现等提案，公司在会后2个月内实施方案[34] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[34]