董事会制度议案 - 2025年7月17日第七届董事会第二次会议审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，尚需股东会审议[2] 董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事（1名会计专业人士），设董事长1人[6] 投资与交易审议标准 - 单笔对外投资不超最近一期经审计净资产的30％[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 一个会计年度内收购资产总额累计不超公司最近一期经审计总资产的30% [9] 借款与关联交易关注 - 单个借款项目在一个会计年度内累计借款超1000万元且占公司最近一期经审计净资产10%以上等情况需关注[10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需董事会审议[10] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[16] - 多种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[16][17] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知，紧急可口头[17] - 非专人送达需电话确认，定期会议变更提前3日书面通知[18] - 会议应有过半数董事出席，表决一人一票，多数通过[19][23] - 对外担保除多数董事同意，还需2/3以上董事审议[24] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[25] - 会议记录记载相关内容，秘书按需制作纪要和决议[27][28] - 董事签字确认，董事长督促落实决议并通报情况[28] - 会议档案秘书保存，期限10年[28] 规则相关 - 规则为公司章程附件，股东会通过后生效，董事会解释修订[30]