上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2025 年 7 月 | | 一、审计委员会议事规则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 6 | | 第五章 | 议事与表决程序 7 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 9 | | 第七章 | 回避制度 10 | | 第八章 | 内部审计 11 | | 第九章 | 信息披露 12 | | 第十章 | 附则 12 | | | 二、战略发展委员会议事规则 14 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 会议的召开与通知 16 | | 第五章 | 议事与表决程序 18 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 20 | | 第七章 | 附则 21 | | | 三、薪酬与考核委员会议事规则 22 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 22 | | 第二章 | ...