常柴股份有限公司 关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会 规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 经控股股东常州投资集团有限公司提名、独立董事专门会议审查，常 柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开董事会 2025 年第四次临时会议审议通过了《关于补选第十届董事会非独立 董事的议案》，董事会同意补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立 董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。 截至本公告披露日，沈喆先生具备履行职责所必需的专业能力， 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存 在为失信被执行人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市 公司相关职务的情 ...