纽威数控(688697) - 纽威数控董事会议事规则
纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事会议事规则 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事会议事规则 董事会设董事会办公室,负责处理董事会日常事务。 公司选举合资格独立董事,并制定《独立董事工作制度》。 第三条 董事会行使下列职权: (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 第一章 总则 第一条 为明确纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的职责权限,规范董事会的组织和行为,确保董事会的工作效率和科学决策, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装 备(苏州)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本议事 规则(以下简称"本规则")。 第二章 ...