制度目的 - 完善独立董事专门会议议事和决策程序，保护中小股东及利益相关者利益[2] 审议规则 - 关联交易等事项经独董专门会议审议，过半数同意后提交董事会[8] - 独董行使特别职权经专门会议审议，过半数同意[8] 会议安排 - 提前三日通知并提供资料，一致同意可不受限[11] - 可现场、视频、电话、书面表决等方式召开[11] 组织要求 - 过半数独董推举一人召集和主持[11] - 过半数独董出席或委托出席方可举行[13] 表决记录 - 表决一人一票，记名投票[14] - 会议记录至少保存十年[15]