纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进公司的规范运作，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《纽威数控装备（苏州）股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中 ...