会议组成 - 独立董事专门会议成员为3名独立董事[4] 会议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意[6] - 提前3天通知并提供资料，紧急事项全体同意不受限[10] - 表决每人1票，决议须全体过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存10年[11] - 聘请中介等费用由公司承担[8] - 细则自董事会批准生效，修改亦同[14]