内部控制目标 - 保证经营合规、增强决策执行力等[2] 内控制度要素 - 建立和实施考虑内部环境等8个基本要素[4] 控制活动范围 - 涵盖销售及收款等所有营运环节[6] 专门管理制度 - 建立印章使用管理、预算管理等制度[9] 子公司管理控制 - 包括建立控制制度、督导经营计划等6方面[9] 关联交易内控 - 遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[12] 对外担保内控 - 遵循合法等原则，严格控制担保风险[17] 募集资金使用内控 - 遵循规范等原则，做好存储、审批等工作[21] 重大投资内控 - 遵循合法等原则，控制投资风险、注重效益[25] 信息披露 - 按规定做好工作，董秘为对外发布信息联系人[28] 审计检查 - 审计部定期检查内控缺陷，评估效果并提建议[32] 绩效考核 - 将内控执行情况作为绩效考核重要指标[34] 报告披露 - 会计年度结束后四月内报送自评报告并与年报同时披露[34] 审计职责 - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立与实施[33] 制度生效 - 经董事会审议通过后生效和修改[36]