董事会会议 - 2025年7月17日召开第三届董事会第二十三次会议，通过修订《董事会提名委员会工作细则》，5票赞成[3] 提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会运作 - 设主任1名，由独立董事担任，全体委员1/2以上选举产生并报备案[7] - 会议提前5日发通知，快捷方式2日无异议视为收到[13][16] - 2/3以上委员出席方可举行[19] 委员履职 - 连续2次不出席会议，董事会可撤销职务[15] 决议与记录 - 每名委员1票表决权，决议经全体委员过半数通过有效[15] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[16]